九游本公司及董事會齊備成員保障音訊披露實質(zhì)的可靠、切實和完 整，沒有虛偽紀錄、誤導性陳述或宏大漏掉。一、董事會聚會召開境況
金埔園林股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2024年 5月 27日正在南京市江寧區(qū)東山街道潤麒道 70號公司聚會室以現(xiàn)場連系通信式樣召開了第五屆董事會第九次聚會。聚會通告已于 2024年 5月 27日以劈面通告和電話通告的式樣投遞公司齊備董事、監(jiān)事和高級照料職員。齊備董事相仿允許寬免本次聚會通告時限。
本次聚會應出席董事 9名，實踐出席聚會董事 9名。本次聚會由董事長王宜森先生主理九游，監(jiān)事及高級照料職員列席了聚會。本次聚會的召開和表決圭臬適應《中華群多共和國公法律》等國法、法例以及《公司章程》的相閉規(guī)章，合法有用。
本次聚會以書面記名投票式樣舉辦表決，議案審議表決境況如下： 1、審議通過《閉于不向下改正“金埔轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價值的議案》
自 2024年 5月 7日至 2024年 5月 27日，公司股票一經(jīng)有十五個營業(yè)日的收盤價值低于當期轉(zhuǎn)股價的 85%，即 10.38元/股的情狀，已觸發(fā)“金埔轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價值向下改正條目。
鑒于本錢市集確如今情況和公司長遠起色的內(nèi)正在價格，歸納思量公司目前的策劃境況、貿(mào)易形式、正在手訂單九游、將來生長遠景和行業(yè)位置，以及公司股價走勢等多重要素九游，為保衛(wèi)公司和齊備股東及債權(quán)人的合座和悠長甜頭園林，決心本次不向下改正“金埔轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價值。
自本次董事會審議通過之日后（即自 2024年 5月 28日起），如再次觸發(fā)“金埔轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價值向下改正條方針園林，屆時公司將按拍照閉規(guī)章實行審議圭臬，決心是否行使“金埔轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價值的向下改正權(quán)力。
因董事王宜森先生、劉殿華先生、竇逗密斯為“金埔轉(zhuǎn)債”直接持有人，需對此議案回避表決園林，有用表決票為 6票。
的確實質(zhì)詳見公司于同日正在巨潮資訊網(wǎng)（）披露的《閉于不向下改正“金埔轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價值的通告》。九游金埔園林(301098)：第五屆董事會第九次聚會決策
